Amsterdam, 24 aprile 2026 – Si rende noto che, successivamente all’Assemblea che ha nominato il Consiglio di Amministrazione, come comunicato il 23 aprile 2026, in data odierna il neocostituito Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding N.V. (“Società”), preso atto che Francesco Caltagirone Jr., in qualità di unico amministratore esecutivo della Società, mantiene la posizione di Chief Executive Officer e Chairman ai sensi dell’art. 7.1.2 dello Statuto sociale, ha nominato Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone quali Vice-Chair e Adriana Lamberto Floristan quale Senior Non-Executive Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito i seguenti Comitati:

• Audit Committee, composto da Benedetta Navarra (Chair), Annalisa Pescatori e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti;
• Remuneration and Nomination Committee, composto da Annalisa Pescatori (Chair), Benedetta Navarra e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti;
• Sustainability Committee, composto da Francesco Caltagirone (Chair), Adriana Lamberto Floristan, Benedetta Navarra e Annalisa 
  Pescatori.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì aggiornato le Board Rules alla luce della nuova composizione consiliare e del nuovo Codice di Corporate Governance Olandese, disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com, nella sezione Governance.

Si ricorda infine che il mandato degli amministratori scadrà con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2028.