L’attuale Audit Committee è composto da tre amministratori non esecutivi, tutti indipendenti.

  • Benedetta Navarra | Chairwoman of the Commitee - Non Executive Director - Indipendente

    Biografia

    Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma e in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha successivamente conseguito i titoli di Avvocato, Dottore commercialista e Revisore dei Conti. 

    Ha acquisito notevole esperienza prevalentemente nei settori del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. 

    Ha maturato significativa esperienza in tema di gestione anche stragiudiziale della crisi d’impresa, project financing, securitization di crediti bancari e responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati da Autorità di Vigilanza.
    Ha sviluppato specifiche competenze anche nei seguenti settori: Rendicontazione finanziaria – anche in virtù della partecipazione, nell’ultimo decennio, a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate; Sostenibilità – in virtù della partecipazione a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate e della costante partecipazione – tra l’altro - ai comitati ESG delle medesime società. La materia è altresì oggetto di approfondimento in ambito universitari.

    Ha assistito il Ministero dell’Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale – Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. 

    Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, a livello nazionale e internazionale, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di società anche quotate (Yapi Kredi Bankasi; Koc Financial Service; Yapi Kredi Sigorta) di membro del Supervisory Board (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,; Ukrsotsbank PJSC), di presidente o membro effettivo di Collegi Sindacali (Poste Italiane S.p.A.; Equitalia S.p.A.; CDP Reti S.p.A.; Buddy Bank S.p.A.; Guala Closures S.p.A.; Italo S.p.A.; Isola dei Tesori S.r.l.; DMO Pet Care S.r.l.;  LVenture Group S.p.A.; Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l.) nonché di membro dell’Organismo di Vigilanza (CDP Reti S.p.A., LVenture Group S.p.A., Promo.ter Roma).

    Cariche attuali

    È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., membro effettivo del Collegio Sindacale di Mundys S.p.A. (già Atlantia S.p.A.), Membro del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di CNP Vita Assicura Spa, membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Telethon, Presidente dell’OdV di Equitalia Giustizia S.p.A, Revisore Unico della Fondazione UnHate e Componente unico dell’OdV di ConfCommercio Imprese per l’Italia provincia di Roma Capitale.

  • Annalisa Pescatori | Non Executive Director - Indipendente

    Biografia

    Nata a Roma il 20 luglio 1964, ha conseguito con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 1991 supera gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma. Attualmente è Equity Partner di Grimaldi Alliance. Nel corso degli anni di attività professionale ha maturato una consolidata esperienza in particolare nell’ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e sulle tematiche di corporate governance. Inizia la sua carriera in I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., Roma dove segue, sin dal loro avvio, il processo delle operazioni di privatizzazione e si occupa anche di mercati giapponesi.
    Dal 2015 fino al 2022 ha rivestito l’incarico di consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A, nonché Presidente del Comitato Crediti e componente del Comitato Controllo e Rischi e Nomine Governance e Sostenibilità.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo di innovative-RFK S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Newton S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Optimares S.p.A.
  • Adriana Lamberto Floristan | Non Executive Director - Indipendente

    Biografia

    Nata a Pamplona (Spagna) l’11 settembre 1973, nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Navarra in Spagna. Nel 1998 ha conseguito un LL.M. in diritto commerciale internazionale ed europeo presso l'Università di Leicester in Inghilterra. Nel 1999 ha ottenuto il titolo di avvocato in Spagna e, successivamente, nel 2001, anche in Italia dove ha frequentato il Master in Diritto e Regolamentazione dei Mercati dei Capitali e delle Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Milano. Ha lavorato come avvocato specializzato in Corporate and M&A con prestigiosi studi internazionali e ricopre importanti incarichi in reti italiane ed europee di investitori istituzionali coinvolti nell’impegno attivo con le imprese per favorire uno sviluppo sostenibile. Nel 2023 ha ottenuto la certificazione del Politecnico di Milano in ESG Analysis and Investing, una rilevante certificazione in materia ESG per professionisti del settore e ha seguito il corso formativo "The Effective Board" organizzato da Nedcommunity.

    Cariche attuali

    • Non-Executive Director nonché componente del Sustainability Committee, dell’Audit Committee e del Remuneration and Nomination Committee di Cementir Holding N.V.
    • Vice Presidente di Etica Sgr S.p.A.

Funzioni dell’Audit Committee

L’audit Committee prepara il processo decisionale del Consiglio di Amministrazione relativamente alla supervisione dell'integrità e della qualità dei rendiconti finanziari della Società e all'efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo dei rischi della Società. In particolare:

  • monitora in Consiglio nelle seguenti materie:
    • le relazioni con i revisori esterni e con internal audit, rispetto e follow-up delle loro raccomandazioni e osservazioni
    • il finanziamento della Società;
    • l'applicazione della tecnologia dell'informazione e della comunicazione da parte della Società, compresi i rischi relativi alla sicurezza informatica;
    • la politica fiscale della Società;
       
  • elabora proposte per la nomina del senior internal auditor;
  • valuta annualmente l’adempimento delle responsabilità della funzione di internal audit;
  • riferisce annualmente al Consiglio in merito al rapporto con i revisori esterni;
  • presenta al Consiglio la proposta di incarico ai revisori esterni;
  • discute annualmente il progetto di piano di audit con i revisori esterni;
  • determina il coinvolgimento dei revisori esterni nel contenuto e nella pubblicazione di relazioni finanziarie diverse dai bilanci;
  • incontra i revisori esterni almeno una volta all'anno, in assenza di amministratori esecutivi;
  • monitora (1) il processo di informativa finanziaria e elabora proposte per salvaguardare l'integrità di tale processo; (2) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, della funzione di internal audit e dei sistemi di gestione dei rischi in relazione all'informativa finanziaria della Società; (3) la revisione legale dei conti annuali e dei conti annuali consolidati e (4) l'indipendenza dei revisori esterni;
  • determina il processo di selezione per il revisore esterno.
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