L'attuale Sustainability Committee è composto da quattro amministratori, di cui tre non esecutivi e indipendenti.

  • Francesco Caltagirone Jr. | Executive Director, Chief Executive Officer and Chairman

    Biografia

    Nato a Roma il 29 ottobre 1968, inizia il suo percorso imprenditoriale nell’azienda di famiglia a 21 anni. Dopo 6 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, entra nel Gruppo Cementir nel 1995 ed è nominato Presidente nel 1996. La sua visione imprenditoriale ha portato all’internazionalizzazione di Cementir attraverso una serie di acquisizioni ed investimenti mirati e profittevoli trasformandola da azienda italiana a Gruppo multinazionale con attività in 18 Paesi e 5 continenti, un portafoglio di business diversificato e un contesto lavorativo multiculturale.

    Francesco Caltagirone è Amministratore Delegato di Cementir Holding N.V, Presidente del CdA di Cementir Holding N.V., Amministratore Delegato di Aalborg Portland Holding A/S, Presidente di Aalborg Portland España S.L, Presidente di Globo Cem S.L., Presidente di Cementir España S.L., Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A., Vice Presidente di Caltagirone Editore S.p.A., Consigliere di Amministrazione di ICAL S.p.A. (Immobiliare Caltagirone S.p.A.), Consigliere di Amministrazione di Finanziaria Italia S.p.A, Amministratore Unico di Pantheon 2009 s.r.l., Amministratore Unico di Alberone 2009 s.r.l., Proprietario di Chupas 2007 s.r.l. e Membro del Consiglio Generale di Assonime.

  • Adriana Lamberto Floristan | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Pamplona (Spagna) l’11 settembre 1973, nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Navarra in Spagna. Nel 1998 ha conseguito un LL.M. in diritto commerciale internazionale ed europeo presso l'Università di Leicester in Inghilterra. Nel 1999 ha ottenuto il titolo di avvocato in Spagna e, successivamente, nel 2001, anche in Italia dove ha frequentato il Master in Diritto e Regolamentazione dei Mercati dei Capitali e delle Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Milano. Ha lavorato come avvocato specializzato in Corporate and M&A con prestigiosi studi internazionali e ricopre importanti incarichi in reti italiane ed europee di investitori istituzionali coinvolti nell’impegno attivo con le imprese per favorire uno sviluppo sostenibile. Nel 2023 ha ottenuto la certificazione del Politecnico di Milano in ESG Analysis and Investing, una rilevante certificazione in materia ESG per professionisti del settore e ha seguito il corso formativo "The Effective Board" organizzato da Nedcommunity.

    Cariche attuali

    • Non-Executive Director nonché componente del Sustainability Committee, dell’Audit Committee e del Remuneration and Nomination Committee di Cementir Holding N.V.
    • Vice Presidente di Etica Sgr S.p.A.
  • Benedetta Navarra | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma e in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha successivamente conseguito i titoli di Avvocato, Dottore commercialista e Revisore dei Conti. 

    Ha acquisito notevole esperienza prevalentemente nei settori del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. 

    Ha maturato significativa esperienza in tema di gestione anche stragiudiziale della crisi d’impresa, project financing, securitization di crediti bancari e responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati da Autorità di Vigilanza.
    Ha sviluppato specifiche competenze anche nei seguenti settori: Rendicontazione finanziaria – anche in virtù della partecipazione, nell’ultimo decennio, a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate; Sostenibilità – in virtù della partecipazione a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate e della costante partecipazione – tra l’altro - ai comitati ESG delle medesime società. La materia è altresì oggetto di approfondimento in ambito universitari.

    Ha assistito il Ministero dell’Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale – Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. 

    Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, a livello nazionale e internazionale, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di società anche quotate (Yapi Kredi Bankasi; Koc Financial Service; Yapi Kredi Sigorta) di membro del Supervisory Board (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,; Ukrsotsbank PJSC), di presidente o membro effettivo di Collegi Sindacali (Poste Italiane S.p.A.; Equitalia S.p.A.; CDP Reti S.p.A.; Buddy Bank S.p.A.; Guala Closures S.p.A.; Italo S.p.A.; Isola dei Tesori S.r.l.; DMO Pet Care S.r.l.;  LVenture Group S.p.A.; Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l.) nonché di membro dell’Organismo di Vigilanza (CDP Reti S.p.A., LVenture Group S.p.A., Promo.ter Roma).

    Cariche attuali

    È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., membro effettivo del Collegio Sindacale di Mundys S.p.A. (già Atlantia S.p.A.), Membro del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di CNP Vita Assicura Spa, membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Telethon, Presidente dell’OdV di Equitalia Giustizia S.p.A, Revisore Unico della Fondazione UnHate e Componente unico dell’OdV di ConfCommercio Imprese per l’Italia provincia di Roma Capitale.

  • Annalisa Pescatori | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Roma il 20 luglio 1964, ha conseguito con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 1991 supera gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma. Attualmente è Equity Partner di Grimaldi Alliance. Nel corso degli anni di attività professionale ha maturato una consolidata esperienza in particolare nell’ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e sulle tematiche di corporate governance. Inizia la sua carriera in I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., Roma dove segue, sin dal loro avvio, il processo delle operazioni di privatizzazione e si occupa anche di mercati giapponesi.
    Dal 2015 fino al 2022 ha rivestito l’incarico di consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A, nonché Presidente del Comitato Crediti e componente del Comitato Controllo e Rischi e Nomine Governance e Sostenibilità.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo di innovative-RFK S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Newton S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Optimares S.p.A.

Funzioni e finalità del Sustainability Committee

Il Sustainability Committee prepara il processo decisionale del Consiglio di Amministrazione relativamente alla formulazione e attuazione di una strategia in linea con un'ottica di creazione di valore a lungo termine da parte di Cementir Holding NV e delle sue controllate, per quanto riguarda lo sviluppo e la promozione di un ambiente sano, sicuro e protetto per gli stakeholder della Società, nonché lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale e predispone ogni relativo processo decisionale a livello di Consiglio.

Il compito principale del Sustainability Committee è quello di sviluppare la strategia di sostenibilità del Gruppo.

In particolare:

  • assiste e fornisce pareri al Consiglio in merito alla supervisione delle politiche, dei programmi e dei relativi rischi del Gruppo in materia di sostenibilità (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) questioni di sostenibilità relative a temi pubblici rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder che possono influenzare il business, la strategia, le operazioni, le prestazioni o la reputazione del Gruppo;
  • riceve relazioni periodiche dai Comitati di Sostenibilità delle società controllate e dal Gruppo di lavoro sulla Sostenibilità rispettivamente per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fornire gli approfondimenti e i pareri richiesti al Consiglio;
  • riferisce regolarmente al Consiglio;
  • agisce su delega del Consiglio in materia di sostenibilità globale e locale, anche per quanto riguarda la definizione, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione di politiche e pratiche, standard di gestione, strategia, prestazioni e governance;
  • esamina e approva gli obiettivi e le linee guida per la compliance ambientale, sociale e di governance, in linea con gli impegni del Gruppo e i requisiti legali;
  • esamina, discute e propone le iniziative e l'impegno per la sostenibilità del Gruppo;
  • assiste il Consiglio nella supervisione dei rischi relativi alle questioni di sostenibilità presidiate dal Sustainability Committee;
  • esamina, valuta e formula raccomandazioni:
    • al Consiglio in merito alla rendicontazione non finanziaria di Gruppo e al Bilancio di Sostenibilità annuale;
    • al Consiglio e ad altri organi del Gruppo quali il Sustainability Committee delle società controllate e/o il Group Management Team in merito a qualsiasi politica di sviluppo sostenibile, inclusa la strategia complessiva o linee guida specifiche, standard di gestione, indicatori chiave di prestazione del Gruppo relativi a temi di sostenibilità con l'obiettivo di assicurare che le politiche e le procedure del Gruppo siano in linea con le migliori pratiche;
    • al Consiglio e ad altri organi del Gruppo come il Remuneration Committee in merito agli obiettivi di sostenibilità per l'incentivazione del management a livello di Gruppo, regione e BU;
  • propone al Consiglio gli obiettivi in materia di salute e sicurezza della Società e del Gruppo;
  • sostiene lo sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza nella Società e nel Gruppo anche attraverso il proprio management;
  • relaziona annualmente al Consiglio sul proprio operato e formula raccomandazioni al Consiglio e agli altri organi del Gruppo per quanto ritenuto opportuno;
  • riesamina e rivaluta l'adeguatezza del Sustainability Charter e raccomanda al Consiglio i necessari o opportuni miglioramenti;
  • assume le altre funzioni o compiti in materia di sostenibilità che il Consiglio ritenga di delegare o assegnare di volta in volta al Sustainability Committee.
     
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