Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea del 20 aprile 2020 ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, che resterà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

  • Francesco Caltagirone Jr. | Executive Director, Chief Executive Officer and Chairman

    Biografia

    Nato a Roma il 29 ottobre 1968, inizia il suo percorso imprenditoriale nell’azienda di famiglia a 21 anni. Dopo 6 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, entra nel Gruppo Cementir nel 1995 ed è nominato Presidente nel 1996. La sua visione imprenditoriale ha portato all’internazionalizzazione di Cementir attraverso una serie di acquisizioni ed investimenti mirati e profittevoli trasformandola da azienda italiana a Gruppo multinazionale con attività in 18 Paesi e 5 continenti, un portafoglio di business diversificato e un contesto lavorativo multiculturale.

    Francesco Caltagirone è Amministratore Delegato di Cementir Holding N.V, Presidente del CdA di Cementir Holding N.V., Amministratore Delegato di Aalborg Portland Holding A/S, Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A. - Caltagirone Editore S.p.A. e Membro del Consiglio Generale di Assonime.

  • Alessandro Caltagirone | Vice-Chairman - Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Roma il 27 dicembre 1969, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l’università La Sapienza di Roma ed ha ricoperto prestigiosi incarichi in molteplici società. È stato in particolare:

    • Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.
    • Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability di Unicredit S.p.A.
    • Presidente del Comitato Remunerazione di Unicredit S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
    • Membro del Comitato Esecutivo di Vianini Lavori S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Cimentas A.S.
    • Amministratore Unico di Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
    • Amministratore Unico di Alca 1969 S.r.l.
    • Vice Presidente di UIR - Unione degli Industriali di Roma
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Italia S.p.A.
    • Amministratore Unico di Ced 2008 S.r.l.
    • Amministratore Unico di Euclide 2000 S.r.l.
    • Financial Controller di Vianini Thai construction and development
    • Cultore della materia (Economia Aziendale) presso la Facoltà di scienza della comunicazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
    • Cultore della materia (Tecnica professionale) presso la Facoltà di economia e commercio - Università LUISS di Roma
    • Membro della Commissione Edilizia e Territorio di ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili

     

    Cariche attuali

    • Membro del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A.
    • Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A
    • Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Piemme S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.
    • Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.
    • Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
    • Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.A.
    • Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.
    • Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.
    • Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La Sapienza Roma
  • Azzurra Caltagirone | Vice-Chairwoman - Non Executive Director

    Biografia

    Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell’Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 1996 all’interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 diventa Vice Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt’ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere e Vice Presidente di Caltagirone S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Aalborg Portland Holding A/S
    • Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Il Messaggero S.p.A.
    • Vice Presidente di Caltagirone Editore S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quotidiano di Puglia S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Corriere Adriatico S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piemme S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo di Il Mattino S.p.A.
    • Amministratore Delegato di Leggo S.r.l.
    • Amministratore Unico di CED Digital e Servizi S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia 15 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Napoli 2015 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Roma 2015 S.r.l.
    • Consigliere non esecutivo di Immobiliare Caltagirone S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Italia S.p.A.
    • Amministratore Unico di Unione Generale Immobiliare S.r.l.
    • Amministratore non Esecutivo di FINCAL S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Venezia S.r.l.
    • Consigliere non esecutivo di Banca Generali S.p.A.
    • Amministratore Unico  di Euclide 2000 S.r.l.
    • Amministratore Unico  di Leone 2009 S.r.l.
    • Consigliere di Sotheby's International Council
    • Amministratore non Esecutivo di St. George's British International school
  • Edoardo Caltagirone | Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Roma il 12 aprile 1944, dal 1984 è il secondo azionista di riferimento della Caltagirone S.p.A. (attuale denominazione della Vianini S.p.A.), di cui oggi possiede il 13,362% del capitale sociale.
    Dal 1984 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., assumendone la Presidenza dal mese di febbraio 1994 al mese di luglio 1995 e la Vice Presidenza dal 1984 ad aprile 2010.
    Attraverso società controllate direttamente, opera nei settori immobiliari, dei lavori pubblici, dell’editoria e del comparto radio-televisivo.
    Dal maggio 1992 al giugno 2003, ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Cementir S.p.A. (oggi Cementir Holding N.V.), di cui è attualmente Consigliere di Amministrazione.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo di Cementir Holding N.V.
  • Saverio Caltagirone | Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Roma il 3 marzo 1971, laureato in Scienze politiche, ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia nel 1994 nel settore delle costruzioni. Dal 2000 al 2013 ha seguito per Cementir Italia la gestione dell’import/export per prodotti e materie prime. Dal 2014, sempre per le aziende di famiglia, coordina la parte tecnico/amministrativa del settore immobiliare privato.

    Cariche attuali

    • Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
  • Fabio Corsico | Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Torino il 20 ottobre 1973, ha conseguito brillantemente la laurea in scienze politiche e nel 1997 ha iniziato a lavorare presso il Ministero della Difesa, Ufficio del Consigliere Diplomatico del ministro, Beniamino Andreatta, occupandosi della preparazione dei dossier internazionali e presso il Centro Militare di Studi Strategici.
    Dal 1998 al 2001 ha lavorato in Olivetti/Mannesmann presso la società Infostrada nei settori della comunicazione fino ad assumere il ruolo di responsabile Public Affairs.
    Nel 2001 è entrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Capo della Segreteria tecnica del Ministro Giulio Tremonti, facendo parte nel medesimo periodo del Comitato per l’introduzione dell’Euro.
    Nel 2003 viene assunto in Enel a capo degli Affari Istituzionali. Dal febbraio 2005 è Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sviluppo del Gruppo Caltagirone per il quale si occupa, tra le altre cose, della parte regolatoria delle società del Gruppo nonché di seguirne le varie partecipazioni industriali e finanziarie.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Terna SpA
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Europe Assistance Holding
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione de Il Gazzettino SpA
  • Veronica De Romanis | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Roma il 31 marzo 1969, nel 1992 consegue con lode la laurea in economia e commercio presso l’università La Sapienza di Roma. Nel 1993 frequenta la Columbia University di New York presso la quale segue il PhD Course in Economics. Dal 1994 al 1996, sempre presso la Columbia University di New York, frequenta il Master of Philosophy e il Master of Art in Economics.
    Inizia la propria carriera come Membro del Consiglio degli Esperti del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il quale rimane sino al 2008. Nel 2015 diventa consigliere indipendente nonché membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni di Cementir Holding S.p.A. – attualmente Cementir Holding N.V. (cariche attualmente in vigore). Nel 2016 sino al 2017 riveste la carica di membro del Comitato Scientifico del Dipartimento di Economia della Fondazione Luigi Einaudi. Nel 2018 diventa membro del Comitato Direttivo dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano e membro del Comitato Internazionale dell’International Board di WE Woman Empower the World. Attualmente, insegna Politica Economica Europea alla Stanford University (The Breyer Center for Overseas Studies) a Firenze, alla Facoltà di Scienze Politiche e al Master di Business Administration della Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma. Nel luglio 2019, ha ricevuto il Premio Profilo Donna. Collabora con diverse testate giornalistiche e riviste su temi di finanza pubblica, integrazione europea, politica economica internazionale, mercato del lavoro con particolare attenzione all'occupazione femminile. Ha pubblicato “Il Metodo Merkel” (2009, Marsilio editori), “Il Caso Germania” (2013, Marsilio editori) e “L’Austerità fa Crescere” (2017, Marsilio editori).

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo nonché componente dell’Audit Committee, del Nomination and Remuneration Committee e del Sustainability Committee di Cementir Holding N.V.
  • Paolo Di Benedetto | Senior Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nato a Roma il 21 ottobre 1947, ha conseguito la laurea in giurisprudenza e si è diplomato con lode presso la scuola di specializzazione in Scienze Amministrative dell’Università La Sapienza di Roma. Ha iniziato la propria carriera al Banco di Napoli. In seguito, è stato dirigente della Consob.
    Dal 2003 al 2010 è stato commissario della Consob. Successivamente è stato Amministratore Delegato di SIM Poste S.p.A., di BancoPosta Fondi SGR e membro del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A., Banca Finnat S.p.A. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. E' stato docente di Diritto dei Mercati Mobiliari presso la LUISS di Roma e presso l'Università di Tor Vergata.

    Cariche attuali

    • Consigliere non Esecutivo, Presidente dell’Audit Committee, Presidente del Nomination and Remuneration Committee di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Remunerazioni, Presidente del Comitato Operazioni con parti correlate membro del Comitato Controllo e Rischi, membro dell'Organismo di Vigilanza di Edison S.p.A.
    • Consigliere indipendente di Amministrazione, Presidente del Comitato Operazioni con parti correlate nonché membri del Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità sociale ed ambientale di Assicurazioni Generali S.p.A.
    • Presidente del Fondo Nazionale di Garanzia tra gli intermediari finanziari.
  • Chiara Mancini | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Roma il 20 novembre 1972, ha conseguito con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 1999 supera gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma.
    Negli anni ha alternato la propria attività tra il mondo privato - presso l’Associazione Bancaria Italiana nella quale è Direttore delle Relazioni istituzionali e media, oltre che Consigliere del Presidente – e quello pubblico, come Consigliere Giuridico presso il Ministero della Giustizia durante due Legislature: Governo Monti e Governo Letta.
    Ha maturato esperienza come Consigliere indipendente presso diverse società, industriali e bancarie.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo nonché componente dell’Audit Committee, del Nomination and Remuneration Committee e del Sustainability Committee di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere indipendente nonché membro del Comitato parti correlate presso Cassa di Ravenna S.p.A.
    • Presidente di Bancaria Immobiliare S.p.A.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo apicale deputato alla gestione della società nell’interesse dei soci e garantisce la trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali. A tal fine è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano in esclusiva all’Assemblea dei soci.

Nomina

  • Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di 5 membri e non più di 15 membri.
  • Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea generale successiva alla scadenza.
  • I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea dei Soci, sulla base delle proposte presentate dal Consiglio o dai Soci aventi diritto.

Requisiti

I requisiti ideali per l’individuazione dei profili adatti a ricoprire il ruolo di consiglieri di amministrazione della società sono indicati nella Diversity Policy e nel Board Profile.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2021 | 09:08