Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, composto da otto membri, è stato nominato il 20 aprile 2023 e resterà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

  • Francesco Caltagirone Jr. | Executive Director, Chief Executive Officer and Chairman

    Biografia

    Nato a Roma il 29 ottobre 1968, inizia il suo percorso imprenditoriale nell’azienda di famiglia a 21 anni. Dopo 6 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, entra nel Gruppo Cementir nel 1995 ed è nominato Presidente nel 1996. La sua visione imprenditoriale ha portato all’internazionalizzazione di Cementir attraverso una serie di acquisizioni ed investimenti mirati e profittevoli trasformandola da azienda italiana a Gruppo multinazionale con attività in 18 Paesi e 5 continenti, un portafoglio di business diversificato e un contesto lavorativo multiculturale.

    Francesco Caltagirone è Amministratore Delegato di Cementir Holding N.V, Presidente del CdA di Cementir Holding N.V., Amministratore Delegato di Aalborg Portland Holding A/S, Presidente di Aalborg Portland España S.L, Presidente di Globo Cem S.L., Presidente di Cementir España S.L., Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A., Vice Presidente di Caltagirone Editore S.p.A., Consigliere di Amministrazione di ICAL S.p.A. (Immobiliare Caltagirone S.p.A.), Consigliere di Amministrazione di Finanziaria Italia S.p.A, Amministratore Unico di Pantheon 2009 s.r.l., Amministratore Unico di Alberone 2009 s.r.l., Proprietario di Chupas 2007 s.r.l. e Membro del Consiglio Generale di Assonime.

  • Alessandro Caltagirone | Vice Chairman - Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Roma il 27 dicembre 1969, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l’università La Sapienza di Roma ed ha ricoperto prestigiosi incarichi in molteplici società. È stato in particolare:

    • Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.
    • Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability di Unicredit S.p.A.
    • Presidente del Comitato Remunerazione di Unicredit S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
    • Membro del Comitato Esecutivo di Vianini Lavori S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Cimentas A.S.
    • Amministratore Unico di Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
    • Amministratore Unico di Alca 1969 S.r.l.
    • Vice Presidente di UIR - Unione degli Industriali di Roma
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Italia S.p.A.
    • Amministratore Unico di Ced 2008 S.r.l.
    • Amministratore Unico di Euclide 2000 S.r.l.
    • Financial Controller di Vianini Thai construction and development
    • Cultore della materia (Economia Aziendale) presso la Facoltà di scienza della comunicazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
    • Cultore della materia (Tecnica professionale) presso la Facoltà di economia e commercio - Università LUISS di Roma
    • Membro della Commissione Edilizia e Territorio di ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili

     

    Cariche attuali

    • Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
    • Membro del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A.
    • Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A
    • Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
    • Vice Presidente di Caltagirone Editore S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.
    • Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.
    • Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
    • Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.A.
    • Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.
    • Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.
    • Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La Sapienza Roma
  • Azzurra Caltagirone | Vice Chairwoman - Non Executive Director

    Biografia

    Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell’Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 1996 all’interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 diventa Vice Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt’ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone.

    Cariche attuali

    • Consigliere non esecutivo e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere e Vice Presidente di Caltagirone S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Aalborg Portland Holding A/S
    • Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Il Messaggero S.p.A.
    • Presidente di Caltagirone Editore S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quotidiano di Puglia S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Corriere Adriatico S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piemme S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo di Il Mattino S.p.A.
    • Amministratore Delegato di Leggo S.r.l.
    • Amministratore Unico di CED Digital e Servizi S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia 15 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Napoli 2015 S.r.l.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Roma 2015 S.r.l.
    • Consigliere non esecutivo di Immobiliare Caltagirone S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Italia S.p.A.
    • Amministratore non Esecutivo di FINCAL S.p.A.
    • Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stampa Venezia S.r.l.
    • Consigliere non esecutivo di Banca Generali S.p.A.
    • Amministratore Unico  di Euclide 2000 S.r.l.
    • Amministratore Unico  di Leone 2009 S.r.l.
    • Socio Classis società semplice
    • Amministratore di The St. George's Association
  • Saverio Caltagirone | Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Roma il 3 marzo 1971, laureato in Scienze politiche, ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia nel 1994 nel settore delle costruzioni. Dal 2000 al 2013 ha seguito per Cementir Italia la gestione dell’import/export per prodotti e materie prime. Dal 2014, sempre per le aziende di famiglia, coordina la parte tecnico/amministrativa del settore immobiliare privato.

    Cariche attuali

    • Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
    • Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
  • Fabio Corsico | Non Executive Director

    Biografia

    Nato a Torino il 20 ottobre 1973, ha conseguito brillantemente la laurea in scienze politiche e nel 1997 ha iniziato a lavorare presso il Ministero della Difesa, Ufficio del Consigliere Diplomatico del ministro, Beniamino Andreatta, occupandosi della preparazione dei dossier internazionali e presso il Centro Militare di Studi Strategici.
    Dal 1998 al 2001 ha lavorato in Olivetti/Mannesmann presso la società Infostrada nei settori della comunicazione fino ad assumere il ruolo di responsabile Public Affairs.
    Nel 2001 è entrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Capo della Segreteria tecnica del Ministro Giulio Tremonti, facendo parte nel medesimo periodo del Comitato per l’introduzione dell’Euro.
    Nel 2003 viene assunto in Enel a capo degli Affari Istituzionali. Dal febbraio 2005 è Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sviluppo del Gruppo Caltagirone per il quale si occupa, tra le altre cose, della parte regolatoria delle società del Gruppo nonché di seguirne le varie partecipazioni industriali e finanziarie.

    Cariche attuali

    • Vice Presidente di Anima Holding S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding N.V.
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Europe Assistance Holding
    • Consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione de Il Gazzettino SpA
  • Annalisa Pescatori | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Roma il 20 luglio 1964, ha conseguito con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e nel 1991 supera gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma. Attualmente è Equity Partner di Grimaldi Alliance. Nel corso degli anni di attività professionale ha maturato una consolidata esperienza in particolare nell’ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e sulle tematiche di corporate governance. Inizia la sua carriera in I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., Roma dove segue, sin dal loro avvio, il processo delle operazioni di privatizzazione e si occupa anche di mercati giapponesi.
    Dal 2015 fino al 2022 ha rivestito l’incarico di consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A, nonché Presidente del Comitato Crediti e componente del Comitato Controllo e Rischi e Nomine Governance e Sostenibilità.

    Cariche attuali

    • Consigliere indipendente nonché Presidente del comitato remunerazioni di Ream SGR p.a.
    • Consigliere non esecutivo di innovative-RFK S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Newton S.p.A.
    • Consigliere non esecutivo indipendente di Optimares S.p.A.
  • Adriana Lamberto Floristan | Senior Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Nata a Pamplona (Spagna) l’11 settembre 1973, nel 1996 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Navarra in Spagna. Nel 1998 ha conseguito un LL.M. in diritto commerciale internazionale ed europeo presso l'Università di Leicester in Inghilterra. Nel 1999 ha ottenuto il titolo di avvocato in Spagna e, successivamente, nel 2001, anche in Italia dove ha frequentato il Master in Diritto e Regolamentazione dei Mercati dei Capitali e delle Istituzioni Finanziarie presso l'Università degli Studi di Milano. Ha lavorato come avvocato specializzato in Corporate and M&A con prestigiosi studi internazionali e ricopre importanti incarichi in reti italiane ed europee di investitori istituzionali coinvolti nell’impegno attivo con le imprese per favorire uno sviluppo sostenibile. Nel 2023 ha ottenuto la certificazione del Politecnico di Milano in ESG Analysis and Investing, una rilevante certificazione in materia ESG per professionisti del settore e ha seguito il corso formativo "The Effective Board" organizzato da Nedcommunity.

    Cariche attuali

    • Non-Executive Director nonché componente del Sustainability Committee, dell’Audit Committee e del Remuneration and Nomination Committee di Cementir Holding N.V.
    • Vice Presidente di Etica Sgr S.p.A.
  • Benedetta Navarra | Non Executive Director - Independent

    Biografia

    Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma e in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha successivamente conseguito i titoli di Avvocato, Dottore commercialista e Revisore dei Conti. 

    Ha acquisito notevole esperienza prevalentemente nei settori del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari. 

    Ha maturato significativa esperienza in tema di gestione anche stragiudiziale della crisi d’impresa, project financing, securitization di crediti bancari e responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati da Autorità di Vigilanza.
    Ha sviluppato specifiche competenze anche nei seguenti settori: Rendicontazione finanziaria – anche in virtù della partecipazione, nell’ultimo decennio, a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate; Sostenibilità – in virtù della partecipazione a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate e della costante partecipazione – tra l’altro - ai comitati ESG delle medesime società. La materia è altresì oggetto di approfondimento in ambito universitari.

    Ha assistito il Ministero dell’Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale – Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. 

    Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, a livello nazionale e internazionale, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di società anche quotate (Yapi Kredi Bankasi; Koc Financial Service; Yapi Kredi Sigorta) di membro del Supervisory Board (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,; Ukrsotsbank PJSC), di presidente o membro effettivo di Collegi Sindacali (Poste Italiane S.p.A.; Equitalia S.p.A.; CDP Reti S.p.A.; Buddy Bank S.p.A.; Guala Closures S.p.A.; Italo S.p.A.; Isola dei Tesori S.r.l.; DMO Pet Care S.r.l.;  LVenture Group S.p.A.; Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l.) nonché di membro dell’Organismo di Vigilanza (CDP Reti S.p.A., LVenture Group S.p.A., Promo.ter Roma).

    Cariche attuali

    È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., membro effettivo del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A., membro effettivo del Collegio Sindacale di Mundys S.p.A. (già Atlantia S.p.A.), Membro del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A., membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Telethon, Presidente dell’OdV di Equitalia Giustizia S.p.A, Componente unico dell’OdV di ConfCommercio Imprese per l’Italia provincia di Roma Capitale.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo apicale deputato alla gestione della società nell’interesse dei soci e garantisce la trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali. A tal fine è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano in esclusiva all’Assemblea dei soci.

Nomina

  • Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di 5 membri e non più di 15 membri.
  • Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea generale successiva alla scadenza.
  • I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’Assemblea dei Soci, sulla base delle proposte presentate dal Consiglio o dai Soci aventi diritto.

Requisiti

I requisiti ideali per l’individuazione dei profili adatti a ricoprire il ruolo di consiglieri di amministrazione della società sono indicati nella Diversity Policy e nel Board Profile.

Last update: